Банк заблокировал переводы и счет Как не попасть под прицел финмониторинга

17 Просмотры

  • Спасибо! Поделитесь с друзьями!

    Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

mikhail
Издатель
00:00:00 - 00:05:40 - Введение

00:05:40 - 00:08:41 - Цели и уровни финансового мониторинга

00:08:41 - 00:12:52 - Критерии и уровни риска

00:12:52 - 00:17:51 - Критерии финансового мониторинга

00:17:51 - 00:26:16 - Проверяемые операции

00:26:16 - 00:31:27 - Блокировка расчетного счета

00:31:27 - 00:36:36 - Действия банка при блокировке счета

00:36:36 - 00:37:55 - Что делать в случае блокировки счета

00:37:55 - 00:41:02 - Сто пятнадцатый федеральный закон

00:41:02 - 00:45:36 - Изменения в законе

00:45:36 - 00:50:21 - Как не попасть под сто пятнадцатый фз

00:50:21 - 00:52:34 - Налогообложение и контроль контрагентов

00:52:34 - 00:55:02 - Блокировка расчетного счета
Комментариев нет.

Следующее