Мастер-класс Елены Пинигиной "Расчёты по сделкам с недвижимостью и их контроль со стороны банков"

73 Просмотры

  • Спасибо! Поделитесь с друзьями!

    Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

mikhail
Издатель
В программе:
— Основания для "блокировки" операций расчетов по сделке с недвижимостью со стороны банка.
— О каких операциях банк обязательно сообщает в Росфинмониторинг при расчетах по сделкам.
— Подозрительные операции, о которых банк сообщает в Росфинмониторинг.
— Проверка участников сделки по перечню экстремистов.
— Подтверждение покупателем источника происхождения денежных средств.

Елена Пинигина — эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии "Преподаватель года по ПОД/ФТ" 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы 15 лет, генеральный директор МЭЦФМ "Национальное достояние", главный редактор СМИ "Вести 115-ФЗ".

Посмотреть темы ближайших мастер-классов и зарегистрироваться можно по ссылке: https://clc.am/wjSTaQ/.

Подписывайтесь на "Циан для профи" в Telegram и ВКонтакте, чтобы не пропустить анонсы мероприятий для профессионалов недвижимости, быть в курсе главных новостей рынка и самыми первыми получать актуальную аналитику рынка и информацию о новых сервисах и фичах Циан: https://l.cian.site/r48G (Telegram), https://l.cian.site/ChM7 (ВКонтакте)!

#финансоваяграмотность #пинигина
Комментариев нет.

Следующее