Вебинар ПАСО 07.12.2023

33 Просмотры

  • Спасибо! Поделитесь с друзьями!

    Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

mikhail
Издатель
Программа вебинара:

Исполнение адвокатами норм Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Основные обязанности адвоката в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, предусмотренные ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ и иными нормативными актами сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Обязательный пакет документов адвоката в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
Выявление подозрительных операций клиента и направление информации в Росфинмониторинг;
Порядок проведения проверок деятельности адвоката со стороны Прокуратуры РФ и адвокатской палаты. Пакет документов, основные вопросы для проверки;
Ответственность адвоката в случае нарушения норм законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Комментариев нет.

Следующее